Mascații au descins la 36 de adrese pe raza comunei Găneasa, a orașului Pantelimon și a municipiului București, în două dosare penale privind săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, camătă și șantaj, respectiv trafic de droguri de mare risc.
Din probatoriul administrat în prima cauză a reieșit faptul că, începând cu anul 2024, pe raza comunei Găneasa pe criterii familiale, 4 inculpați au inițiat și constituit o grupare de criminalitate organizată în scopul obținerii de importante beneficii materiale din oferirea de împrumuturi cu dobânzi de până 100%.
În vederea atingerii dezideratului infracțional au aderat la grupul infracțional organizat alți trei membri, fiecare având un rol bine stabilit în activitatea de cămătărie.
Astfel, până în luna februarie 2026, inculpații, cu vârste cuprinse între 22 și 69 de ani, au acordat sume de bani cu titlu de împrumut, pentru care au pretins dobânzi săptămânale, lunare sau la termenul stabilit, cuprinse între 10 % – 100% din valoarea împrumuturilor acordate, operațiunile derulându-se în afara cadrului legal ce reglementează condițiile în care își pot desfășura activitatea entitățile financiare nebancare.
De asemenea, din cercetări a reieșit faptul că, în situațiile în care membrii grupării au fost în imposibilitatea de a oferi bani, din lipsă temporară de lichidităţi, au procedat la remiterea de bijuterii din aur, în vederea amanetării acestora şi obţinerii imediate a sumelor de bani pe care să le dea cu camătă.
In acest sens, inculpații fie procedau la oferirea aurului direct către client, cu condiţia de a-i împuternici în contractele deschise la diversele societăţi de amanet, fie depuneau personal bijuteriile, în schimbul diverselor sume de bani.
Cum funcționa rețeaua
Din actele de urmărire penală a rezultat că inculpații ”colaborau” cu anumite societăţi de amanet, fiind anunţati cu privire la termenul contractelor şi a valabilităţii, cu scopul de a nu pierde bijuteriile, iar în situația în care figurau ca împuterniciți, semnalizau societăţii de amanet faptul că aurul aparţine membrilor grupării.
Cercetările au reliefat și faptul că, în cazul persoanelor vătămate care nu își achitau datoriile la timp, doi dintre inculpați au recurs, în mod repetat, la amenințări cu acte de violență. Aceștia au recurs la expresii cu caracter intimidant, atât în dialogul direct cu victimele, cât și în discuţii cu terţe persoane, în scopul de a-i intimida și pe aceștia și de a-i determina să transmită mesajele persoanelor vătămate.
În cadrul celui de al doilea dosar penal, cercetările au arătat că în perioada august 2025 – februarie 2026, 11 inculpați, au procurat, deținut, intermediat și vândut, pe raza municipiului București și a județului Ilfov, diferite cantități de cocaină (drog de mare risc), cu sume cuprinse între 600 și 1.100 lei la o tranzacție.
Din probatoriul administrat a reieșit faptul că, unul dintre inculpați a comercializat, în mod repetat, cocaină prin intermediul a trei membri ai familiei, unul dintre aceștia un minor de 15 ani, la acel moment.
Pe parcursul urmării penale au fost indisponibilizate mai multe cantități din drogul de risc comercializate de către inculpați.
În urma perchezițiilor efectuate în cursul zilei de 5 februarie 2026, au fost găsite și ridicate dispozitive de stocare a datelor, sume de bani, bijuterii, înscrisuri, diferite cantități de cocaină (drog de mare risc) ambalate și pregătite pentru comercializare, obiecte purtând urme de substanță, precum și alte mijloace de probă. Totodată, în acest context a fost dispusă măsura sechestrului asigurător asupra a două autoturisme de lux.
Audierile au fost desfășurate la sediul DIICOT – Structura Centrală, ulterior procurorii dispunând, în cele două dosare penale, reținerea a 18 inculpați.
Ieri, judecătorii de drepturi și libertăți au dispus arestarea preventivă a 14 inculpați și măsura arestului la domiciliu a 2 inculpați. Față de două inculpate, procurorii DIICOT au luat măsura controlului judiciar pentru o perioadă de 60 de zile.
Activitățile de urmărire penală au fost realizate împreună cu polițiști din cadrul Direcției de Investigații Criminale din IGPR.
