Procurorii au declanșat o anchetă de amploare într-un dosar de evaziune fiscală care vizează activitatea mai multor firme din București. Potrivit Parchetului de pe lângă Tribunalul București, prejudiciul adus bugetului de stat depășește 3,2 milioane de lei.
În perioada 2018–2022, cinci societăți comerciale cu activitate în domeniile construcțiilor, transportului de mărfuri și organizării de evenimente ar fi desfășurat un mecanism complex de fraudare fiscală. Ancheta vizează șase persoane fizice, acuzate de evaziune fiscală în formă continuată.
Procurorii susțin că inculpații, în calitate de administratori de fapt și de drept ai firmelor, ar fi înregistrat în contabilitate și ar fi declarat fiscal achiziții fictive de bunuri și servicii. Aceste operațiuni ar fi fost realizate prin intermediul a nouă societăți comerciale de tip „fantomă” și a altor două firme cu identitate furată.
Valoarea totală a tranzacțiilor fictive este estimată la peste 17,4 milioane de lei. Prin acest mecanism, anchetatorii spun că a fost produs un prejudiciu de 3.202.621 lei, sumă reprezentând TVA și impozit pe profit neachitate către stat.
În urma administrării probatoriului, procurorii au pus în mișcare acțiunea penală împotriva celor șase suspecți. Față de patru dintre aceștia a fost dispusă măsura controlului judiciar pentru o perioadă de 60 de zile.
Totodată, autoritățile au instituit măsuri asigurătorii pentru recuperarea prejudiciului. A fost dispus sechestru asupra bunurilor mobile și imobile aparținând inculpaților, până la concurența sumei prejudiciate. Concret, au fost puse sub sechestru cinci case, trei apartamente și 12 terenuri, atât intravilane, cât și extravilane.
Într-unul dintre cazuri, un suspect a achitat integral prejudiciul care îi era imputat, chiar în momentul în care i-au fost aduse la cunoștință acuzațiile.
Ancheta este în curs de desfășurare, iar procurorii continuă cercetările pentru stabilirea întregii activități infracționale și a eventualelor ramificații ale cazului.
