Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală din cadrul ANAF au descoperit și confiscat aproximativ șase kilograme de aur și diamante pentru care nu existau documente care să ateste proveniența legală, în urma unui control efectuat la o societate comercială din județul Călărași.
Potrivit autorităților fiscale, bunurile – constând în bijuterii din aur, lingouri și pietre prețioase – aveau o valoare estimată de aproximativ 3,7 milioane de lei. În lipsa actelor justificative privind proveniența acestora, inspectorii au dispus confiscarea întregii cantități.
Aurul și diamantele ridicate în urma controlului au fost predate Trezoreriei Statului, conform procedurilor legale aplicabile în astfel de situații.
În cadrul aceleiași acțiuni de control, inspectorii antifraudă au constatat și alte nereguli, fiind aplicate sancțiuni contravenționale în valoare totală de 18.000 de lei.
Verificările au fost declanșate în urma unei analize de risc fiscal realizate de ANAF. În aceeași locație funcționa și o a doua societate, cu activitate de amanet, administrată de aceeași persoană. În acest caz, inspectorii au identificat peste 50 de kilograme de piese din aur și alte metale prețioase, iar pentru aproximativ 15 kilograme urmează să fie clarificată proveniența.
