O femeie de 38 de ani, administrator al unei societăți, este acuzată că a înșelat mai multe persoane prin intermedierea fictivă a pachetelor turistice. Prejudiciul total se ridică la aproximativ 40.000 de euro.
Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Sector 2 au pus în executare trei mandate de percheziție domiciliară în București. Femeia a fost reținută pentru 24 de ore.
Autoarea găsea clienți prin recomandări și le propunea vacanțe „last minute” în Turcia, Maldive, Japonia, Cuba, Paris, Malta și alte destinații. Le spunea că ea doar intermediază rezervarea, că pachetul este de la firma BJR Vacanțe SRL din Arad, iar plata este făcută de o femeie al cărei buletin îl deținea.
Victimelor li se transmitea că plata a fost efectuată vineri seara. Deoarece ar fi fost o sumă mare, banca nu a procesat tranzacția, iar banii au rămas „blocați”. Pentru a susține aceste afirmații, le trimitea ordine de plată nereale.
Polițiștii au descris cu lux de amănunte cum a decurs totul:
Din actele și probele administrate în cauză a reieșit faptul că, în perioada iulie 2024 – prezent, o femeie, în vârstă de 38 de ani, urmărind obținerea unui beneficiu patrimonial injust, ar fi indus în eroare persoanele vătămate cu privire la achiziționarea unor pachete turistice.
Prin prezentarea unor informații false sau incomplete despre disponibilitatea serviciilor, tarife și condiții de rezervare, aceasta ar fi determinat persoanele vătămate să transfere diferite sume de bani, în valoare totală de aproximativ 40.000 de euro, pentru pachete turistice care nu corespundeau serviciilor promise.
Totodată, pentru a consolida aparența de legalitate și a menține în eroare persoanele vătămate, femeia în cauză a folosit înscrisuri nereale, care prezentau în mod nereal faptul că plățile și serviciile turistice erau efectuate corespunzător.
În acest fel, a creat impresia unei situații financiare corecte și ar fi indus persoanele vătămate să creadă că tranzacțiile au fost efectuate conform contractelor încheiate.
În scopul disimulării activității infracționale, la data de 14 august 2024, bănuita a formulat o plângere penală, împotriva unei alte persoane fizice, care nu avea legătură cu activitatea infracțională desfășurată, dar și împotriva unei persoane vătămate din prezenta cauză, susținând, în mod nereal, că ar fi fost victima unei înșelăciuni și că ar fi achitat integral servicii turistice, aspecte care nu corespundeau realității.
De asemenea, la data de 5 februarie 2025, cu ocazia audierii în calitate de persoană vătămată, aceasta a depus la dosar un număr de șapte înscrisuri contrafăcute, menite să creeze aparența efectuării plăților și să influențeze cursul cercetărilor.
În vederea administrării materialului probator, au fost puse în executare trei mandate de percheziție domiciliară, persoana bănuită fiind condusă la audieri. Față de aceasta a fost dispusă măsura reținerii, pentru 24 de ore, urmând a fi prezentată în fața magistraților cu propunere legală.
Cercetările sunt continuate de către polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Sector 2, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de înșelăciune, fals în înscrisuri sub semnătură privată, fals informatic și inducere în eroare a organelor judiciare.
