O grupare infracțională cu ramificații în mai multe țări europene a fraudat bugetul Uniunii Europene cu 20 milioane de euro, după ce a obținut ilegal fonduri pentru proiecte industriale în România. În afacere este implicat și un funcționar public.
Parchetul European din București a efectuat percheziții în cadrul unei anchete privind o posibilă fraudă care a implicat două proiecte de fabricare a unităților de baterii litiu-ion și a structurilor modulare metalice prefabricate, în valoare de aproximativ 10 milioane de euro fiecare, cofinanțate de UE.
Un total de 14 percheziții domiciliare și comerciale au fost efectuate în România și Bulgaria pentru a strânge probe, potrivit unui comunicat transmis de instituția parchetul condus de Laura Codruța Kovesi.
De asemenea, au fost efectuate măsuri de investigație în Austria și Regatul Unit.
Conform anchetei, beneficiarii proiectelor au prezentat autorității de management din România documente false sau inexacte între 2020 și 2024, și anume oferte false pentru bugetul proiectelor, precum și documente inexacte pentru a-și dovedi propria contribuție financiară și capacitatea financiară.
Se înțelege că aceleași fonduri au fost utilizate în mod repetat pentru ambele proiecte pentru a crea aparența de soliditate financiară și au fost transferate în conturile beneficiarilor doar pentru perioada necesară generării extraselor de cont bancare justificative – obținând astfel ilegal fonduri din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), din care au primit deja 7,5 milioane de euro.
Faptele cercetate ar putea constitui infracțiuni de înșelăciune, fals și spălare de bani.
